“资邦系”集资诈骗案在沪开庭 造成11万余名被害人损失逾50亿元

2019-10-05 投稿人 : www.auguryps.com 围观 : 665 次

零财务2012.97.17我想分享9月16日上海市第一中级人民法院开庭审理被告人王丽、鲁炜、陶磊、关小平集资诈骗案。

公诉人指控:2012年至2018年6月,齐泽平(又称战争,另案处理)通过其实际控制的子邦(上海)投资控股有限公司,以“财务部”为核心的子邦控股有限公司(以下简称子邦控股公司)已建立并建立了“唐晓颖”、“阳旺”等数十家线下分支机构和在线平台。子邦控股公司为谋取非法利益,采用虚假债务、虚构借款人信息、虚假宣传等手段,通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式,将年化收益5%至24%的比例承诺在10%以上,000名投资者非法集资593.57亿元(人民币,下同),存款总额160.45亿元,其中116.04亿元用于支付前期投资者本息。截至事发时,11万多人的实际经济损失为50.4亿元。

2018年6月15日、16日,王丽、鲁炜、陶磊主动向公安机关投案自首。6月16日,关小平接到公安机关通知后向公安机关报案。

公诉机关认为,子邦控股公司以非法占有为目的,采取欺诈手段非法集资,数额巨大。被告人王丽、鲁炜、陶磊、关小平为直接责任监督员,其行为应为集资诈骗。犯罪被追究刑事责任。

庭审中,公诉机关出示了相关证据。辩护人就被告人的行为是否构成集资诈骗罪、涉嫌犯罪数额、自首的认定等问题发表了意见。被害人的诉讼代理人要求严格依法追究被告人的刑事责任。审判持续到当天下午6点45分。合议庭审查后将对案件进行宣判。(中国新闻社)征集举报投诉

9月16日,上海市第一中级人民法院对被告人王力,陆伟,陶磊和关小平进行一审判决。

检察官指控:2012年至2018年6月,齐在平(又名“战争”,另一起案件处理)通过对子邦(上海)投资控股有限公司(以下简称子邦控股公司)的实际控制而获得以“财务部”企业为核心,建立并建立了“唐小英”,“洋网”等数十个线下分支机构和在线平台。借款人信息,虚假宣传等方式,通过超级借款人,收入权转让和定向委托等方式,将年化收益定为5%至24%。1万多名投资者非法筹集资金593.57亿元(人民币, (下同),存款总额为160.45亿元,其中116.04亿元用于支付前投资人的本金和利息。 11万多灾民50.4亿元。

2018年6月15日至16日,王力,卢伟和陶磊主动向公安机关投降。 6月16日,关小平接到公安机关的通知后,向公安机关报案。

公诉机关认为,自邦控股公司以非法占有为目的,以欺诈手段非法募集资金,数额巨大。被告人王力,陆伟,陶磊和关小平是直接负责的主管,其行为应为集资欺诈。对犯罪进行刑事责任追究。

审判期间,公诉机关提供了相关证据。辩护人对被告的行为是否构成集资诈骗罪,涉嫌犯罪的数额和移交的决心表示了意见。受害人的诉讼代理人要求严格按照法律调查被告的刑事责任。审判持续到同一天下午6:45。审查后,合议庭将就该案宣布该案。 (中国新社)